2018年 一次考上銀行 防制洗錢與打擊資恐法令及實務 出版公司:千華數位文化 作者:金永瑩 類型:考試證照-證照考試 PDF電子書 繁體中文版

★本書除了可提供考生通過「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」，亦可作為「銀行業」、「證券、期貨暨投信顧業」、「保險業」從業人員作業的工具書。
洗錢犯罪與大多數的犯罪共生，對經濟、安全和社會都造成了極其嚴重的後果。洗錢已經變得越來越國際化，而與犯罪活動有關的金融問題也由於科技的日新月異以及金融服務業的全球化而變得日益複雜化。從而對正常、穩定的經濟秩序帶來一定的負面影響。
有鑑於此，政府開辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，提昇金融從業人員專業學養，部份銀行亦將防制洗錢與打擊資恐的知識作為列入考試範圍之一。由此可知我國金融業目前已採取加強因應及防制措施。