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| 商品編號： | DCM5743 | |
| 商品名稱： | 保險業防制洗錢及打擊資恐之實務與案例 出版公司:保險事業發展中心 作者:林宏義、朱政龍、高旭宏 類型:財經商管-投資理財保險 PDF電子書 繁體中文版 | | | 語系版本： | PDF電子書 繁體中文版 | |
| 運行平台： | PDF電子書,沒有任何平台限制,終身使用 | |
| 更新日期： | 2026-05-01 | |
| 光碟片數： | 1片CD光碟 | |
| 銷售價格： | $100元 | |
| 熱門標籤： | 保險事業發展中心
林宏義
朱政龍
高旭宏
財經商管
投資理財保險
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保險業防制洗錢及打擊資恐之實務與案例 出版公司:保險事業發展中心 作者:林宏義、朱政龍、高旭宏 類型:財經商管-投資理財保險 PDF電子書 繁體中文版
商品資料
作者：林宏義, 朱政龍, 高旭宏
出版社：保險事業發展中心
出版年：2018
課程類型：財經商管>投資理財保險
檔案格式：PDF
ISBN：9789869579612
書籍簡介
內容簡介
本書內容涵蓋反洗錢之組織機構、法令規定、內部控制制度及相關執行要點。亦可作為「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」參考教材。
章節
第一章 防制洗錢及打擊資恐概論(第1頁)- 第一節 防制洗錢及打擊資恐簡介(第1頁)
- 第二節 洗錢對金融體系與社會經濟的影響(第7頁)
- 第三節 政府於防制洗錢的權責(第9頁)
- 第四節 金融業扮演防制洗錢關鍵角色(第13頁)
第二章 防制洗錢及打擊資恐組織與措施(第15頁)- 第一節 防制洗錢金融行動工作組織與亞太防制洗錢組織(第15頁)
- 第二節 防制洗錢金融行動工作組織40項建議(第21頁)
- 第三節 防制洗錢金融行動工作組織相互評鑑(第42頁)
- 第四節 風險基礎方法(第46頁)
- 第五節 重要政治性職務之人(第54頁)
- 第六節 違反防制洗錢及打擊資恐法規受罰案例(第68頁)
第三章 保險業防制洗錢與打擊資恐之法令要求與執行標準(第77頁)- 第一節 保險業防制洗錢與打擊資恐作業之管理要素(第77頁)
- 第二節 保險業防制洗錢與打擊資恐之實務執行標準(第92頁)
- 第三節 強化措施與結語(第101頁)
第四章 保險業防制洗錢與打擊資恐作業之實務執行重點(第103頁)- 第一節保險業防制洗錢及打擊資恐風險因子判定實務(第103頁)
- 第二節 保險業防制洗錢及打擊資恐客戶風險審查執行重點(第105頁)
- 第三節 保險業防制洗錢及打擊資恐交易持續監控重點(第114頁)
第四節 小結(第121頁)第五章 大額通貨交易與疑似洗錢交易及申報(第123頁)- 第一節 大額通貨與疑似洗錢交易申報標準、要件及程序(第123頁)
- 第二節 疑似洗錢交易辨識技巧(第130頁)
第六章 防制洗錢及資恐態樣與案例(第137頁)- 第一節 國際洗錢及資恐態樣與案例(第143頁)
- 第二節 我國洗錢及資恐態樣與案例(第149頁)
附錄一：中英詞彙對照表(第155頁)附錄二：防制洗錢及打擊資恐相關法規彙整(第156頁)- 洗錢防制法(第156頁)
- 金融機構防制洗錢辦法(第169頁)
- 資恐防制法(第186頁)
- 保險業公司治理實務守則(第192頁)
- 保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點(第212頁)
- 保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引(第223頁)
- 人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本(第230頁)
- 產物保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本(第277頁)
- 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準(第312頁)
附錄三：重點提要(第316頁)
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